При проведении таможенного контроля багажа и ручной клади физических лиц, следующих из Абхазии в Россию, была остановлена гражданка, проходившая по «зеленому» коридору. Таможенную декларацию она не подавала, за информацией о порядке перемещения товаров и денежных средств через таможенную границу ЕАЭС не обращалась.

Досмотрев ее багаж, в дорожном рюкзаке таможенники обнаружили денежные средства в иностранной валюте. В ходе опроса женщина призналась, что перемещает некоторую сумму денег в качестве подарка родственнику, точную сумму назвать затруднилась. При пересчете валюты выяснилось, что гражданка пыталась пронести через границу 275 330 долларов США. Разрешительные документы на перемещение денежных средств, подлежащих декларированию, у нее отсутствовали.

«В соответствии с действующим законодательством, при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации), данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При декларировании свыше 100 тыс. долларов США необходимо представить таможенному органу документы, подтверждающие происхождение денежных средств», - отмечается на сайте ЮТУ.

Общая сумма, незаконно перемещаемых наличных денежных средств составила 275 330 долларов США, в рублевом эквиваленте – 19 371 239 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты. Ведется расследование.